加密货币公司Payeer因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款1010万美元

regulatory   ·   发表于 5天前   ·   监管

立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司Payeer处以创纪录的930万欧元(约1010万美元)罚款。立陶宛金融犯罪调查局在一份声明中表示,Payeer允许俄罗斯客户“通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。声明称,俄罗斯个人和法人实体被“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。

0 Reply   |  Until 5天前 | 17 View
LoginCan Publish Content